金域医学第四届董事会第十六次会议决议公告

2026-10-30 · chnari.com

中访网数据 金域医学 （603882）于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，会议通知已于2026年10月20日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通

中访网数据 金域医学 （603882）于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，会议通知已于2026年10月20日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过三项议案。第一项为《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年第三季度报告》，该议案经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议，董事会认为报告公允反映了公司2026年第三季度的经营状况和经营成果，所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

第二项为《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年前三季度利润分配预案》，董事会同意公司实施2026年前三季度分红：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，每股派发现金红利1.00元（含税），表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

第三项为《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，董事会同意公司于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。相关报告及公告同日于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登。